Me rregullimin e pjesshëm të ekonomisë, kur ka konkurrencë të paplotë, bëhet e nevojshme të zbatohen kufizime në transaksionet e monedhës. Lidhja qendrore në këtë sistem rregullator janë institucionet që luajnë rolin e agjentëve të kontrollit të këmbimit valutor.
Kontrolli i valutës zakonisht futet në ato vende ku monedha nuk ka statusin e konvertueshme lirisht. Në këto kushte, rregullimi i transaksioneve për blerjen dhe shitjen e fondeve të këmbimit valutor, si dhe kontrolli mbi lëvizjen e monedhës përtej kufirit shtetëror, bëhet veçanërisht i rëndësishëm. Qeveria, si rregull, ushtron ndikimin e saj në tregun e monedhës me anë të metodave legjislative.
Lista e organeve që kryejnë funksionet e kontrollit të monedhës rregullohet nga Ligji Federal "Për rregullimin e valutave dhe kontrollin e valutave". Kontrolli i valutës nënkupton një sistem të veçantë të masave që shteti merr për të respektuar rregullat kur kryen transaksionet e monedhës.
Baza e kontrollit është kufizimi i të drejtës së qytetarëve për të blerë valutë të huaj, si dhe aftësia e jorezidentëve për të fituar monedhën vendase. Një kornizë e tillë është e nevojshme për të parandaluar daljet e mundshme të kapitalit. Kontrollet e këmbimit valutor zakonisht futen në vendet me monedha të rregulluara pjesërisht. Shtetet me ekonomi të qëndrueshme nuk përjetojnë një nevojë urgjente për kontrolle të këmbimit valutor.
Agjentët e kontrollit të monedhës në territorin e Federatës Ruse janë banka të autorizuara që janë në varësi të Bankës Qendrore të Federatës Ruse; Vnesheconombank; autoritetet doganore dhe tatimore; pjesëmarrës profesionistë dhe të rregullt në tregun e letrave me vlerë (përfshirë mbajtësit e regjistrave). Këto njësi ndryshojnë nga autoritetet e kontrollit të monedhës në atë që nuk mund të zbatojnë masa ndëshkimore ndaj atyre pjesëmarrësve të tregut që shkelin legjislacionin e monedhës. Statusi i një agjenti të kontrollit të monedhës nuk i jep institucionit të drejtën të kërkojë eliminimin e shkeljeve të identifikuara.
Funksionet e agjentëve përfshijnë kontrollimin e shkallës së pajtueshmërisë së transaksioneve në valutë me legjislacionin aktual; verifikimi i kontabilitetit dhe raportimit në fushën e transaksioneve në valutë; verifikimi i dokumentacionit në lidhje me mirëmbajtjen e llogarive në valutë.
Agjentët e kontrollit të monedhës duhet menjëherë të sigurojnë autoritetet rregullatore me informacion mbi aktivitetet e tyre që kanë të bëjnë me transaksionet e valutave. Detyrat e këtyre institucioneve përfshijnë gjithashtu respektimin e sekreteve zyrtare, tregtare dhe bankare, aksesi në të cilin ata marrin në lidhje me kryerjen e veprimtarive të tyre.
Në rast se agjentët e kontrollit të monedhës gjatë veprimtarisë së tyre zbulojnë shkelje të rregullave të përcaktuara me ligj, ata i transmetojnë informacionin përkatës organit të kontrollit të monedhës, i cili ka të drejtë të zbatojë sanksione ndaj shkelësit. Një informacion i tillë përfshin të dhëna për një person fizik ose juridik; përshkrimi i shkeljes; tregimi i aktit juridik të shkelur; shumën e transaksionit të paligjshëm.
Në veprimtaritë e tyre, organizatat që veprojnë si agjentë të kontrollit të këmbimit valutor vijnë nga përparësia e padiskutueshme e masave ekonomike në zbatimin e politikës shtetërore në fushën komplekse dhe përgjegjëse të rregullimit të këmbimit valutor. Një veprimtari e tillë duhet të përjashtojë ndërhyrjet e panevojshme të organeve shtetërore në çështjen e rregullimit të monedhës.
Lidhja kryesore në sistemin e rregullimit të transaksioneve të këmbimit valutor në Federatën Ruse janë bankat e autorizuara. Këto institucione kanë të drejtën e certifikimit monopol të transaksioneve të kryera nga bankat e tjera dhe pjesëmarrësit e tregut valutor.
Si agjentë të kontrollit të këmbimit valutor, bankat e tilla kontrollojnë lejet dhe licencat speciale që i japin të drejtë të kryejnë operacione me valutë të huaj, dhe gjithashtu kontrollojnë përmbushjen e detyrimeve për të shitur fondet e këmbimit valutor të marra nga operacionet e eksportit.
Statusi i këtyre pjesëmarrësve të tregut jo vetëm që u jep atyre të drejtën të kryejnë vetë transaksione valutore, por gjithashtu nënkupton detyrimin për të mbajtur kontroll të plotë të monedhës, duke përfshirë kontrollimin e transaksioneve të eksport-importit dhe transferimin korrekt të të ardhurave në llogaritë e tranzitit.
Nevoja për institucionin e agjentëve të kontrollit të monedhës është për faktin se kur futen rregulla të rrepta të rregullimit të monedhës, lind një "treg i zi", ku shkëmbimi i monedhës kryhet në kundërshtim me ligjin. Rezultati i transaksioneve të tilla të paligjshme është një situatë ku kursi real i këmbimit ndryshon shumë nga ai i vendosur nga shteti. Prania e një sistemi të agjencive qeveritare dhe agjentëve të kontrollit të këmbimit valutor lejon kufizimin e tregut hije për këmbimin e valutave.
