Neni 177 i Kodit Penal të Federatës Ruse përcakton pasojat që kërcënojnë individët dhe personat juridikë në shmangien e ripagimit të huasë. Ashpërsia e fajit në këtë rast përcaktohet nga shuma e borxhit dhe disa faktorë të lidhur me të.
Përmbajtja e artikullit
Neni 177 i Kodit Penal të Federatës Ruse i kushtohet një shkeljeje të tillë si evazioni me qëllim i keq i një individi ose personi juridik nga shlyerja e borxhit në një hua ose pagesa e letrave me vlerë. Shenjat e një shkeljeje janë një sasi e madhe e borxhit, si dhe prania e një akti gjyqësor përkatës.
Si një dënim për veprën, shqiptohet një gjobë deri në 200,000 rubla ose shuma përkatëse e pagës së kryesit për një periudhë deri në 18 muaj. Lloje të tjera të mundshme të dënimit janë puna e detyruar deri në 480 orë ose deri në dy vjet, si dhe burgimi deri në dy vjet.
Interpretimi i artikullit
Shmangia e ripagimit të llogarive të pagueshme është një dështim në përmbushjen e detyrimeve për të kthyer hua ose fonde të tjera huamarrësit në kundërshtim me kushtet e kontratës aktuale. Kërkohen disa kushte që një evazion të deklarohet i dëmshëm:
- madhësi e madhe e llogarive të pagueshme;
- miratimi dhe hyrja në fuqi ligjore e vendimit të arbitrazhit ose gjykatës civile për shlyerjen e borxhit (pas kërkesës së kreditorit për shkeljen e të drejtave të tij);
- ka rrethana që demonstrojnë mosgatishmërinë e debitorit për të ndjekur udhëzimet e gjykatës (një përpjekje për të ndryshuar vendbanimin ose mbiemrin, transferimin e pronës jashtë vendit ose transferimin e saj te persona të tjerë) pavarësisht nga mundësia ekzistuese.
Një borxh i madh në Federatën Ruse përfshin një shumë që tejkalon 1.5 milion rubla. Fakti përkatës duhet të përcaktohet dhe konfirmohet nga autoritetet gjyqësore në bazë të marrëveshjes aktuale të huasë dhe karakteristikave të tjera të ndërveprimit të debitorit me institucionin e kredisë. Vetëm në këtë rast mund të fillojnë procedurat e përmbarimit sipas nenit 177 të Kodit Penal të Federatës Ruse.
Faktorët rëndues që ndikojnë në vendimin përfundimtar të gjykatës dhe caktimin e një lloji të veçantë të dënimit janë:
- mosrespektimi i përsëritur i kërkesave të përmbaruesit;
- krijimi i pengesave për agjencitë e zbatimit të ligjit për të ndërmarrë veprime për mbledhjen e borxheve;
- evazion nga inventari dhe shitja e pronës;
- ndërrimi i vendbanimit;
- fshehja e pasurisë ekzistuese, etj.
Zgjidhja para konfliktit me kreditorin është e mundur vetëm me shlyerjen e plotë të borxhit nga një person fizik ose juridik, duke marrë parasysh interesin e akumuluar në kredi. Në këtë rast, pagesa e borxhit duhet të bëhet jo më vonë se apelimi i përfaqësuesve të bankës tek autoriteti gjyqësor.
Karakteristikat e fillimit të një çështje penale
Procesi në çështje fillon nga momenti kur gjykata shqyrton kërkesën e paraqitur nga përfaqësuesi i autorizuar i institucionit të kreditit. Kushtet në bazë të të cilave i pandehuri mund të mbahet përgjegjës sipas nenit 177 të Kodit Penal të Federatës Ruse merren parasysh pa dyshim. Sipas nenit 151 të Kodit të Procedurës Penale të Federatës Ruse, hetimi në çështjen penale përkatëse kryhet nga hetuesit e Shërbimit Federal të Përmbarimit.
Veprimet e të pandehurit njihen si të dënueshme penalisht vetëm në rast të një evazioni sistematik dhe të planifikuar nga ripagimi i llogarive ekzistuese të pagueshme në procesin e procedurave të përmbarimit. Në këtë rast, duhet të përcaktohet që debitori ka para ose pronë tjetër që mund të përdoret për të eleminuar borxhin aktual.
Shkelësi, i shpallur fajtor sipas Nenit 151 të Kodit të Procedurës Penale të Federatës Ruse, është ndaluar në pritje të një vendimi përfundimtar për çështjen. Afati i procedurave, nëse është e nevojshme, mund të jetë deri në 6 muaj. Si rezultat, i pandehuri dënohet të konfiskojë fonde ose pronë tjetër për të shlyer borxhin, ose me burgim për një periudhë të caktuar. Vendimi në këtë rast hyn në fuqi menjëherë.
