Ish kreu i Bankës së Moskës Andrei Borodin dhe ish zëvendësi i tij Dmitry Akulinin dyshohen për transaksione mashtruese me buxhetin e kryeqytetit në shumën prej 12, 76 miliardë rubla, si dhe përvetësim të fondeve bankare në shumën prej më shumë se 7 miliardë rubla.
Problemet për drejtuesit e Bankës së Moskës filluan menjëherë pasi qeveria e re e Moskës shiti pjesën komunale në kapitalin e këtij institucioni (46, 48%) në bankën shtetërore VTB. Disa kohë më vonë, ai sinjalizoi një pjesë të madhe të kredive të dyshimta në portofolin e Bankës së Moskës.
Autoritetet hetuese u interesuan për bankën në fund të vitit 2010. Një fluks financiar i dyshimtë u monitorua gjithashtu në atë kohë. Në vitin 2009, institucioni financiar mori 15 miliardë rubla nga buxheti i kryeqytetit për të rritur kapitalin e tij. Pastaj Banka e Moskës lëshoi 13 miliardë lekë për kompaninë "Premier Estate", kapitali i autorizuar i së cilës ditën e marrjes së kredisë ishte minimumi i lejuar 10 mijë rubla. Ajo, nga ana tjetër, e shpenzoi huanë e marrë për blerjen e tokës në pjesën perëndimore të Moskës nga kompania Inteko, në pronësi të gruas së ish-kryebashkiakut të Moskës, Elena Baturina. Në të njëjtën kohë, sipas ekspertëve, shuma e transaksionit për blerjen e 58 hektarë tokë ishte disa herë më e lartë se çmimet reale të tregut.
Për një kohë shumë të gjatë, hetuesit u përpoqën të thërrisnin për pyetje vetë Elena Baturina, e cila jeton dhe bën biznes në Austri. Por ajo nuk pranoi të vinte, nga frika se pas marrjes në pyetje ajo nuk do të kthehej. Vetëm në qershor 2012, ajo vizitoi Moskën, pasi iu dha një garanci e imunitetit me një thirrje të rregullt. Për katër orë, Elena Baturina dha dëshmi për hetuesit, pas së cilës statusi i saj si dëshmitare në këtë çështje nuk ndryshoi.
Sa për Borodin dhe Akulinin, më vonë hetimi zbuloi skemën e dytë të vjedhjes. Në 2008-2010, këta menaxherë të lartë organizuan transferimin nga llogaria korrespodente e Bankës së Moskës në llogaritë e njëzet kompanive të kontrolluara prej tyre, të regjistruara në Qipro, rreth 7.8 miliardë rubla. Të dyshuarit besohet të jenë në Angli. Në shtëpi, ku u arrestuan në mungesë dhe u futën në listën e të kërkuarve ndërkombëtarë, ata përballen me një burgim të gjatë.
